주주총회 소집공고(제34기 정기)
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작성자 유아이디 작성일24-03-13 10:50 조회11,236회첨부파일
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주주총회 소집공고
(제34기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 34기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 대신로 146번길174(송정동) 대회의실 5층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제34기 영업보고서, 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제 3호 의안 : 이사 (재)선임 승인의 건
제 3 - 1호 : 사내이사 박종수 재선임의 건
제 3 - 2호 : 사내이사 강석인 재선임의 건
제 4호 의안 : 이사 및 감사 보수액 한도 결정의 승인의 건
4. 배당내역 : 배당없음
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권
을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
2024년 03월 13일
주식회사 유아이디
대표이사 박종수 (직인생략